النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12224 الاثنين 26 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

4 آلاف تقرير مالي مشبوه.. في تقرير للتحريات المالية بالداخلية:

العدد 12177 الأربعاء 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444

ارتفاع قضايا «غسيل الأموال» والنقل غير المشروع

رابط مختصر

كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية أن عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة خلال عام بلغت 4 آلاف و306 تقارير، بينها 4251 تقريرًا لمؤسسات مالية، و55 تقريرًا للأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وبشكل عام، بيّن التقرير -الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه- ارتفاعًا في عدد التقارير المالية المشبوهة بنسبة 141%، إذ كان عددها يبلغ 1786 تقريرًا في العام 2022.
وأوضح التقرير ارتفاعًا في نسبة قضايا غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروع عبر الحدود بنسبة 48%، إذ تم تسجيل 17 قضية غسيل أموال، وصدرت بشأنها 6 أحكام إدانة، بينما تم تسجيل 13 قضية نقل للأموال غير المشروع عبر الحدود، وقد صدر بشأنها 9 إدانات، إضافة إلى تسجيل قضية تمويل إرهاب واحدة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد التراخيص الأمنية بلغ 1509 تقارير، وأجرت الإدارة 8 دراسات استراتيجية.
وعلى مستوى التعاون المحلي، بيّن التقرير أن عدد التقارير المستلمة بلغ 90 تقريرًا، بينما بلغ عدد التقارير الصادرة 56 تقريرًا.
وفيما يتعلق بالطلبات الدولية، أظهر التقرير أن عدد الطلبات الواردة بلغ 36 طلبًا، بالإضافة إلى 18 معلومة واردة تم تمريرها، و19 معلومة صادرة تم تمريرها، و18 طلبًا صادرًا.
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها