النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11450 الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:16PM
  • العشاء
    7:46PM

العدد 11385 الثلاثاء 9 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441

منتج فني ورجل أعمال متهم بتبييض نصف مليون بواسطة شركة علاقات عامة

رابط مختصر
واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى محاكمة رجل أعمال بحريني ومنتج تلفزيوني في الستينات من عمره والشركة المملوكة له والمتهمين، وذلك بتهمة غسل أموال لمبلغ 450 ألف دينار.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2020-6-21 لتقديم دفاع المتهم لمرافعته والتصريح لها بنسخة من أقوال شهود الإثبات. القضية بدأت بعد ورود بلاغ من ملازم أول بإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية يشهد أنه بناء على قرار صادر من النيابة العامة بشأن الكشف والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات خاصة بالمتهم ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله، ثبت إجراء إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم الأول من قبل الشاهد الثاني إذ قام بتحويل مبلغ 450، 570 دينارًا بحرينيًا مباشرة إلى الحسابات المصرفية التابعة للمتهم بداخل مملكة البحرين.
وقد ثبت من خلال التحليل المالي بنتيجة الكشف على تلك المعاملات أن عدد التحويلات التي تمت إلى حساباته الشخصية عددها 7 عمليات بمبلغ إجمالي وقدره المبلغ المذكور أعلاه لحسابين في أحد البنوك تابعين لشركة علاقــات عامة المسجلة باسم المتهم الأول من حسابات تعود للشاهد الثاني وشركته، وذلك حسب الثابت في التحليل المالي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها