النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11315 الأربعاء 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:08AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:55PM
  • العشاء
    7:25PM

العدد 11296 الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441

تأجيل قضية غسيل أموال لصالح بنوك إيرانية لجلسة 17 مارس

رابط مختصر
أجّلت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة قضية المتهمين بغسيل أموال لصالح بنك المستقبل الايراني وبنوك إيرانية لجلسة 17 مارس الحالي؛ وذلك للدراسة.
وكانت المحكمة قد أمرت في قرارها بإعلان المتهمين من الأول حتى الثالث بأمر الإحالة على آخر عنوان معلوم للمتهمين، وإعلان الخامس حتى السابع بأمر الإحالة وفق القانون، وتكليف النيابة بتنفيذ القرار.
المتهمون في القضية هم 3 إيرانيين، والمتهم الرابع بنك المستقبل، والخامس بنك ملي، والمتهم السادس بنك صادرات إيران، والمتهم السابع بنك صادرات الدوحة.
وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية -بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وقد وجّهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها