النسخة الورقية
العدد 11056 الأربعاء 17 يوليو 2019 الموافق 14 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

4 سبتمبر مرافعة شقيقين   جمعا أموالاً للمتاجرة بـ«الفوركس»

رابط مختصر
العدد 11048 الثلاثاء 9 يوليو 2019 الموافق 6 ذو القعدة 1440

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية شقيقين بحرينيين «43 و39 عامًا» متهمين بجمع أموال تجاوزت المليون دينار من نحو 38 شخصًا يحملون الجنسية البحرينية، وآخرين خليجيين، بعد خداعهم باستثمارها في تجارة العملات الإلكترونية «الفوركس» دون ترخيص، وتحت اسم شركة عقارية وهمية، إلى جلسة 30 ديسمبر للمرافعة الختامية مع التصريخ بنسخة من التحقيق التكميلي للنيابة العامة.
القضية تكشفت حين وردت عدة بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، من 38 ضحية من جنسيات خليجية وبحرينية تفيد بأنهما استلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمين بالفعل لمدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم يقم بإرجاع المبالغ المستلمة من الضحايا.
وتم إجراء تحريات حول المتهمين ومراجعة مصرف البحرين المركزي، حيث تبين أن المتهم لا يملك ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع.
وبعد القبض عليه اعترف المتهم الثاني بتهمة جمع الأموال بدون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الالكترونية، فيما كان يتحصل مبالغ من المجني عليهم بما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.
وقال أحد الضحايا في بلاغه إنه خليجي الجنسية، وقد شاهد إعلان على الإنترنت للتداول بالفوركس، فتواصل مع المتهم الثاني عبر الهاتف، والذي أبلغه بأن الحد الأدني للمتاجرة يبلغ 50 ألف ريال، فقام بتحويل 150 ألف ريال عن طريق حوالة لحسابه لاستثمارها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها