النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10811 الأربعاء 14 نوفمبر 2018 الموافق 6 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

تحويلات مشبوهة لمؤسسة بتنزانيا يديرها بحريني من إيران

رابط مختصر
2018-09-16T17:13:14.003+03:00
كشفت أوراق قضية 3 متهمين بجمع أموال بدون ترخيص، قيامهم بجمع أكثر من 33 ألف دينار وتحويلها إلى أشخاص في مؤسسة تحمل اسم «الصادق الأمين» بتنزانيا، بإدارة المتهم الثالث الهارب في إيران واتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على جمع التبرعات وإرسالها بدون ترخيص، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل القضية لجلسة 7 أكتوبر القادم لاستدعاء شاهد الإثبات.
بدأت القضية بالظهور عند ورود بلاغ من إدارة التحريات المالية والمتضمن ضبط المتهم الأول يقوم بجمع أموال من غير ترخيص وإرسالها إلى خارج البحرين، حيث ظهر اسمه ورقم هاتفه في حساب على انستغرام يشير لتوليه جمع التبرعات باسم مؤسسة في تنزانيا، واعترف المتهم في التحقيقات بأنه موظف بشركة ويقوم بجمع الأموال وإرسالها عن طريق شركات الصرافة إلى تنزانيا، وذلك بعد أن أقنعه المتهم الثالث بإجراء التحويلات إلى مؤسسة تدعى «الصادق الأمين» في تنزانيا، وقال إنه كان يجمع من أشخاص يرغبون في التبرع لبناء مساجد وحفر آبار وكفالة أيتام وغيرها، ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثالث عبر الواتساب، مشيرا إلى أن أول عملية كانت في عام 2015 حين طلب منه المتهم الثالث استلام مبلغ 70 ألف ريال سعودي من شخص سيقابله في السعودية، وأوضح المتهم أنه أرسل جزءً من المبلغ على مرحلتين بينما أعطى أشخاصا آخرين الباقي لإرساله كي لا ينكشف أمره.
وبالكشف عن حسابات المتهم الثاني الذي يعمل في صرافة تبين قيامه بإجراء 17 عملية تحويل أموال خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، إلى تنزانيا بإجمالي 13941 دينارا، وكانت منحصرة بين شخصين فقط، وقرر في التحقيقات أنه كان يدرس في سوريا والتقى بالمتهم الثاني الذي غادرها في عام 2011 إلى إيران، وقد أقنعه بأن الأمر فيه ثواب.
أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2013 – 2017، المتهمين الأول والثاني، تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريا عليه عمليات تحويل ونقل مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، بأن قاما بجمع أموال بلغ قدرها 33041 دينار بدون ترخيص، وإجراء عمليات تحويل ونقلها لجهة خارجية وهي مؤسسة الصادق الأمين بجمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود، وذلك بعد أن تلقيا تلك الأموال من أشخاص قاموا بدفعها لهما واحتفظا بها ثم أخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها، ثم قاما بتحويلها وإرسالها لتلك الجهة على دفعات لإخفاء مصدرها مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
كما جمعا أموالا بغير الأغراض العامة وبدون ترخيص من الجهات المختصة بأن جمعا أموالا من عدد من الأشخاص وبدون الحصول على ترخيصا من الجهة المعنية.
المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتحدت إرادتهما في ذلك وساعدهما بأن قام بإرسال أرقام التواصل معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين من خلال تلك الرسائل أنهما يتوليان مسؤولية جمع الأموال لمؤسسة الصادق الأمين بتنزانيا، كما اتفق معهما وساعدهما في إخفاء مصدر تلك المبالغ وإجراء عملية تحويل ونقل لها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: أيمن شكل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا