x
x
  
العدد 10100 السبت 3 ديسمبر 2016 الموافق 4 ربيع الأول 1438
Al Ayam

الأيام - محاكم

العدد 10056 الخميس 20 أكتوبر 2016 الموافق19 محرم 1438
  • أودع جزءًا منها في حساب بنكي لابنه وحول مبالغ لسبع دول

  • 5 سنوات و200 ألف غرامة لعربي خمسيني غسل أموالاً متحصلة من الدعارة

رابط مختصر
 

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف دينار على مدير مطعم عربي الجنسية (54 عاما)، أدين في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط الدعارة، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة أمواله وممتلكاته المتحفظ عليها في القضية.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم استغل عمله مديرا لديسكو بأحد الفنادق وقام بتحريض ومساعدة امرأتين على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل مبالغ مالية، وكان المتهم يعتمد في حياته بصفة جزئية على هذه المبالغ، حيث صدر عليه حكم في دعوى أخرى بالحبس لمدة سنتين والإبعاد نهائيا عن البحرين، عن تهمة جمع المال، وقد بلغ مجموع إيداعاته في حسابين بنكيين، 72 ألف و67 دينارا، وقد أجرى سحوبات عليها، ووجد في حسابيه بعد السحوبات مبلغ 35750 دينارا تم التحفظ عليها.
وكان المتهم يقوم بتدوير هذه الأموال بين حسابته المصرفية، إذ قام بفتح حساب لابنه وتحويل مبلغ 32 ألف دينار لذلك الحساب، ثم عاد وحول 31500 دينار من حساب ابنه إلى حسابه، كما اشترى 3 سيارات وقام بتحويل مبالغ مالية لخارج البحرين إلى سوريا ولبنان والأردن وعمان وإثيوبيا والسودان والإمارات العربية المتحدة عبر شركات صرافة، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2012 وحتى أغسطس 2014، حتى بلغت 12 ألف و196 دينار و360 فلسا.
ولم يكتفِ المتهم بذلك بل قام أيضا بتحويلات مالية لعملات مختلفة للريال القطري والسعودي والدولار الأمريكي بقيمة 4 آلاف و725 دينارا، وكل ذلك بغرض إخفاء مصدر الأموال وإضفاء المشروعية عليها، فيما دلت التحريات السرية على أن المتهم ارتكب جريمة غسيل الأموال، وذلك بأن تحصل على أموال غير مشروعة مصدرها ريع تحريضه والمساعدة على الدعارة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2012 وحتى 2014، اكتسب الأموال المبينة من نشاطه في التحريض والمساعدة على الدعارة، كما أخفى ملكيته لبعض عائدها، وأجرى عمليات تحويل مصرفي لبعضها واشترى سيارات ببعضها الآخر مع علمه بأنها متحصلة من نشاطه الاجرامي.





زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تراقب ابنك - ابنتك في كيفية إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي؟